top_image

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Συμβούλιο έχει την εξουσία να εκτελεί όλες τις πράξεις που είναι απαραίτητες ή χρήσιμες για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας, πλην των ενεργειών που ρητά επιφυλάσσονται δια νόμου ή δια του καταστατικού στη γενική συνέλευση των μετόχων ή σε άλλα διαχειριστικά όργανα.

ΣΥΝΘΕΣΗ

  • Simon Macvicker
    Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Rudolf Wiedenmann
    Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Margaret Zakos
    Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Μαρία Καπετανάκη
    Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Joseph Rutkowski
    Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  • William Gallagher
    Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Manuel Iraola
    Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Μαρίνα Σαρκισιάν Οχανέσογλου
    Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΡΟΛΟΣ

Ειδικότερα, το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για:

  • τον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της Εταιρείας,
  • τη λήψη αποφάσεων για όλα τα σημαντικά στρατηγικά, χρηματοοικονομικά, και λειτουργικά θέματα της Εταιρείας,
  • τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάρθρωση της Εκτελεστικής Διοίκησης και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων που της ανατίθενται,
  • τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της έγκαιρης δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και άλλων σημαντικών χρηματοοικονομικών ή μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Εταιρείας, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο,
  • την παρακολούθηση και την εξέταση της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών,
  • την έγκριση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων που καθορίζεται από την Εκτελεστική Διοίκηση και την εξέταση της υλοποίησής του,
  • την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τον/τους νόμιμο/ούς ελεγκτή/ές και τον εσωτερικό έλεγχο, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής Ελέγχου,
  • την έγκριση της έκθεσης αποδοχών που υποβάλλεται από την Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών, και
  • όλα τα άλλα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου σύμφωνα με τον ΚΒΕΕ.